香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团，涉案金额达1.18亿港元
[商业观察] 时间：2025-05-30 06:38:47 来源：椒盐肘子网 作者：金店 点击：40次
BlockBeats 消息，5 月 17 日，据《香港商报》报道，中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团，涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益，并再被安排到银行提款，将现金带到虚拟资产兑换店兑换加密货币清洗黑钱，行动中拘捕 12 名男女，涉及 1.18 亿港元犯罪得益。
香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊表示，2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间犯罪集团招揽内地人士来港作傀儡户口持有人，户口主要用作接收不同类型诈骗案犯罪得益。期间利用超过 500 个银行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已有 1000 万港元证实属于 58 宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益，在该 58 宗诈骗案中受害人损失约 4320 万港元。
(责任编辑：商业观察)
相关内容
- The DeFi project supported by the Trump family confirmed the rumor of issuing coins: no pre-sale, non transferable, 63% public sale
- 第16周链上数据：结构性供需失衡加剧，数据揭⽰下⼀轮上涨的坚实蓝图？
- 火币网交易收费的
- 正规的欧意 交易平台分享！比特币虚拟交易平台欧意 交易平台特点！
- 台风犹如什么如同什么-台风犹如什么如同什么造句
- 准予扣除的三险一金怎么算
- 湖北什么什么气候特点-湖北什么气候类型
- 东珠申购股票
- zcoin有钱包没软件
- 展览服务费需要交文化事业建设费吗
- e火币
- 税控盘年服务费个体户减免吗
- eth价格最新行情-ETH价格最新行情
- 国内还能用的数字货币交易平台 国内正规的比特币交易平台app哪个好推荐
精彩推荐
热门点击
- okx官方 views+
- okcoin交易平台 views+
- ok币 views+
- 易欧app官网下载 views+
- 欧亿app官网正式版下载 views+
- 全球三大虚拟货币交易平台 views+
- 虚拟货币交易平台有哪些 views+
- 欧亿交易所怎么样。 views+
- oe交易所app下载 views+
- 虚拟货币交易平台排名 views+