全球暗网突袭导致2亿美元数字资产和现金被扣押
美国司法部周四宣布,一项全球执法行动已查获 2 亿美元现金和数字资产,并在 10 个国家逮捕了 270 人。
当局称,这次被称为“猛禽行动”的协同打击摧毁了助长芬太尼泛滥的暗网毒品网络,这是 J-CODE 行动迄今为止最大的一次缴获行动。
当局缴获了超过两吨的毒品、144 公斤芬太尼类物质、180 支枪支和数亿美元的加密资产,根据司法部陈述周四发布。
此次行动由美国司法部阿片类药物犯罪和暗网执法联合小组牵头,并与欧洲刑警组织以及数十家国际机构,目标是奥地利、巴西、法国、德国、荷兰、韩国、西班牙、瑞士、英国和美国的毒品供应商和市场。
J-CODE 成立于 2018 年,致力于发现、破坏和瓦解依赖互联网或先进技术贩运阿片类药物的犯罪集团。
“这次历史性的国际缉获枪支、致命毒品和非法资金的行动将挽救生命,”司法部长帕姆·邦迪在一份声明中表示。“犯罪分子无法躲在电脑屏幕后面或在暗网中寻求庇护。”
此次任务表明,人们越来越担心加密货币如何被用来贩卖阿片类药物并洗白利润。
与卡特尔组织有关联的资金运送者已经将至少550万美元 在 稳定币 喜欢 USDT根据 Chainalysis 3 月份的一份报告,中国芬太尼前体供应商正在从美国进口芬太尼,并由此形成所谓的“链上芬太尼经济”。
TRM Labs 此前已报道接受调查的中国化学品供应商中有 97% 接受加密货币,这表明稳定币已成为全球贩运网络的关键基础设施。
这些链上模式反映了美国司法部在“猛禽行动”中已经起诉的个人的行为。
其中包括在俄亥俄州被起诉的伊朗国民 Behrouz Parsarad,受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁这是其作为 J-CODE 成员首次采取行动,因为其运营 Nemesis Market,这是一个通过加密钱包销售阿片类药物并隐藏利润的暗网平台。
联邦检察官对 Rui-Siang Lin 提出了类似的指控,他与 Rui-Siang Lin 共同经营着“互联网上最大的毒品交易市场之一”Incognito Market。12月认罪毒品阴谋、洗钱和销售假冒药品。
就在本周,Telegram 关闭了好网保障这是一个庞大的黑市,涉及亚洲网络诈骗经济超过 270 亿美元的非法交易。
区块链公司 Elliptic 将好网担保描述为“有史以来最猖獗的网上加密货币黑市”,该黑市贩卖洗白的 USDT、假身份证和工业化欺诈工具,经常剥削陷入骗局的受害者。
最近,佩德罗·因宗扎·诺列加 (Pedro Inzunza Noriega) 和他的儿子佩德罗·因宗扎·科罗内尔 (Pedro Inzunza Coronel),在加州被起诉据报道,锡那罗亚贩毒集团与通过中国经纪人进行的加密洗钱活动有关,因此对芬太尼贩运展开调查。
编辑塞巴斯蒂安·辛克莱
(责任编辑:财富观察)
- 火币和okcoin
- 狗狗币活跃地址暴涨528%,市场是否将迎来新一轮上涨?
- Bitcoin in BlackRock's Eyes: A Diversified Safe haven Investment Tool Different from Traditional Assets
- 乌克兰希望加入加密货币持有国的精英行列
- 川普家族支持的 DeFi 專案證實發幣傳聞:沒有預售、不可轉讓、63% 公開銷售
- 穆迪下调评级导致股市、国债收益率和黄金价格暴跌
- 河南什么天什么天气
- 诺秒贷催收怎么样?有哪些催收手段?
- 宜人贷审核通过率高吗?贷款的条件是什么?
- SATS (SATS)怎么买?SATS (SATS)在哪里买卖交易?
- 公积金贷款停交对贷款有影响吗?不是很了解具体的情况。
- 股票电销话术开场白
- Arthur Hayes:加密货币市场将因 MOVE 指数和特朗普政策而“爆发”
- sc币今日价格
- 荔枝闪贷能下款吗?下款速度快吗?
- 币币接入软件
- 纳瓦霍币 (NAV) 购买与交易指南
- 比特币交易是什么
- 用于集体福利的进项税额可以抵扣吗
- OKX releases 23rd issue of PoR: User verification file reduced from 2.55 GB to 598 KB
- 全球三大虚拟货币交易平台 views+
- 亿欧交易所下载 views+
- 数字货币交易所 views+
- OK交易所官网入口登录 views+
- okx官方 views+
- 易欧app官网下载 views+
- 欧易交易所 电脑 views+
- oe交易所app下载 views+
- ok币 views+
- 十大虚拟货币交易平台app views+